09. września 2021 r. 

(Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie art. 402 § 3 k.s.h.,  tj. za pomocą listów poleconych/poczty elektronicznej).

Zarząd spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000807929 („Spółka”), informuje, że w oparciu o przepis art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zostało zwołane na dzień 28 września 2021 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna (na parterze) w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7. Nie przewiduje się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 k.s.h.). Zarząd, działając na podstawie art. 402 § 2 k.s.h., ustalił następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  6. Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji wszystkich serii w depozycie papierów wartościowych oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji wszystkich serii w depozycie papierów wartościowych.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 k.s.h.). Lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, tj. Poznań (60-354) ul. Marcelińska 62/10, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godz. 9:00-17:00 (art. 407 § 1 k.s.h.).

Sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej jest udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki, tj. Poznań (60-354) ul. Marcelińska 62/10 w godzinach 9:00 – 17:00.

07. sierpnia 2020 r. 

Zarząd OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000807929), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r., na godz. 1000. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Poznaniu (60-354), przy ul. Marcelińskiej 62/7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dostęp do dokumentacji:

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dostępna będzie dla akcjonariuszy w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Poznaniu (60-354), przy ul. Marcelińskiej 62/7 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 i wydawana będzie na żądanie akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dostępne jest TUTAJ.